天水众兴菌业科技股份有限公司 2021年度入股大会决议公告

enior职员以及除此之外或合计亦然有日本公司5%以上大股东的大股东之外的其他大股东）除此之外开票。

本次开会以会场交投票选举动议和因特网投票选举动议紧密结合的模式议决通过一般而言修正案：

（一）议决通过了《关于议决〈2021上半年董却说会工作调查结果〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,363,800股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6462％；拥护532,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3529％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,982,141股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.8165％；拥护532,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.1437％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0398％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（二）议决通过了《关于议决〈2021上半年监却说会工作调查结果〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,363,800股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6462％；拥护532,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3529％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,982,141股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.8165％；拥护532,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.1437％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0398％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（三）议决通过了《关于议决〈2021上半年财务决算调查结果〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,363,800股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6462％；拥护532,550股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3529％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,982,141股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.8165％；拥护532,550股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.1465％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（四）议决通过了《关于议决〈募捐资金来源上半年存放与仅仅运用于原因的专项调查结果〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,391,000股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6642％；拥护505,350股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3349％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意3,009,341股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的85.5901％；拥护505,350股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的14.3729％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（五）议决通过了《关于议决〈2021上半年内部控制自我评价调查结果〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,363,800股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6462％；拥护532,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3529％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,982,141股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.8165％；拥护532,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.1437％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0398％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（六）议决通过了《关于议决〈2021上半年利润分配按计划〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,466,100股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.7140％；拥护430,250股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.2851％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意3,084,441股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的87.7261％；拥护430,250股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的12.2369％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（七）议决通过了《关于议决〈2021上半年调查结果〉及〈2021上半年调查结果概要〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,363,800股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6462％；拥护532,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3529％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,982,141股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.8165％；拥护532,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.1437％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0398％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（八）议决通过了《关于拟续聘日本公司2022上半年财务管理政府部门的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,358,900股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6430％；拥护537,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3562％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,977,241股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.6772％；拥护537,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.2859％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（九）议决通过了《关于议决〈2022上半年董却说、Senior职员薪酬（津贴）业绩设计方案〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,304,200股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6067％；拥护592,150股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3924％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,922,541股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的83.1214％；拥护592,150股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的16.8416％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（十）议决通过了《关于议决〈2022上半年监却说薪酬（津贴）业绩设计方案〉的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,304,200股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6067％；拥护592,050股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3924％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,922,541股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的83.1214％；拥护592,050股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的16.8388％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0398％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（十一）议决通过了《关于预估2022年向银行等金融政府部门申请示范授信支出的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,363,800股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6462％；拥护532,550股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3529％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,982,141股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.8165％；拥护532,550股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.1465％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（十二）议决通过了《关于预估2022年为子日本公司提供者担保支出的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,358,800股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6429％；拥护537,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3562％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,977,141股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.6743％；拥护537,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.2859％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0398％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（十三）议决通过了《关于运用于部份闲置自有资金来源透过委派理财的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,352,900股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6390％；拥护543,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3601％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,971,241股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.5065％；拥护543,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.4565％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（十四）议决通过了《关于尚期望三年（2022-2024年）大股东在短期内整体规划的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,396,000股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6676％；拥护500,250股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3315％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意3,014,341股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的85.7323％；拥护500,250股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的14.2279％；东道主1,400股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0398％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

（十五）议决通过了《关于部份募捐资金来源入股计划结项并将节余募捐资金来源暂时性补足盈余的修正案》

1、动议原因

（1）总动议原因

表示同意150,363,900股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的99.6463％；拥护532,450股，分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.3529％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会所有大股东所亦然大股东的0.0009％。

（2）中小大股东总动议原因

表示同意2,982,241股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的84.8194％；拥护532,450股，分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的15.1437％；东道主1,300股（其中，因尚未投票选举绑定东道主0股），分之一加入开会的中小大股东所亦然大股东的0.0370％。

2、动议结果

通过

上述修正案详细资料一般而言内容请注意2022年03月初24日登载在日本公司而无须数据揭发大媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮最新近（）上的方面一般而言内容。

除议决通过上述修正案外，作为本次上半年大特别大会的议程之一，董却说会单一董却说彭玲夫妇、巨铭老友及刘遐老友在会前花钱了2021上半年卸职调查结果。

三、中间人据悉的法规意见

国浩中间人（南京）经纪公司张冉中间人、李聪中间人出席会议本次大特别大会透过便是，并据悉了法规草案。该法规草案确信：

综上所述，本所中间人确信：

1、日本公司本次大特别大会的开会讨论、开会讨论程序中符法律依据规、条文、核心内容机密文件和《日本公司章程》的有关规章；

2、本次大特别大会由日本公司董却说会开会讨论，开会讨论人的会籍法律依据、适当；

3、加入本次大特别大会的大股东、董却说、监却说和Senior职员之外有会籍加入本次大特别大会，其出席会议会籍法律依据、适当；

4、本次大特别大会动议程序中符法律依据规、警政条文、核心内容机密文件和《日本公司章程》的规章，动议结果法律依据、适当。

四、备查机密文件

1、武威众兴菌业科技大股东有限日本公司2021上半年大特别大会该委员会；

2、国浩中间人（南京）经纪公司《关于武威众兴菌业科技大股东有限日本公司2021上半年大特别大会之法规草案》。

理应公报

武威众兴菌业科技大股东有限日本公司董却说会

2022年04月初15日

入股者字符：002772 入股者又称：众兴菌业 公报编号：2022-039

票据字符：128026 票据又称：众兴转债

武威众兴菌业科技大股东有限日本公司

“众兴转债”2022年

第一次票据拥有者开会该委员会公报

本日本公司及董却说会全体成员保障数据揭发的一般而言内容确实、正确和完整，很难虚假载于、虚假申辩或相当程度请注意。

武威众兴菌业科技大股东有限日本公司（一般而言又称“日本公司”）根据《中国日本不动产》、《中国证券法》等法规、条文和核心内容机密文件及日本公司《的出版可转换日本公司票据募捐写明》（一般而言又称“《募捐写明》”）、《可转换日本公司票据拥有者开会准则》（一般而言又称“《票据拥有者开会准则》”）的方面规章，于2022年04月初15日开会讨论“众兴转债”2022年第一次票据拥有者开会，本次票据拥有者开会方面原因如下：

一、开会理论上原因

（一）开会开会讨论原因

1、开会届次：“众兴转债”2022年第一次票据拥有者开会

2、开会开会讨论人：日本公司董却说会

3、开会主亦然人：日本公司董却说长高博书老友

4、开会开会讨论整整：2022年04月初15日（星期日）中午3:30

5、开会开会讨论及投票选举动议模式：本次开会无视会场与点对点紧密结合的模式开会讨论，投票选举无视交模式动议。

6、债权登记日：2022年04月初08日（星期日）

7、开会临近：武威第三世界农业科技产业（麦积区中滩镇）日本公司开会室

8、开会开会讨论的法律依据、合规性：本次票据拥有者开会的开会讨论、开会讨论程序中具备方面法规、条文和核心内容机密文件及《募捐写明》、《票据拥有者开会准则》等的方面规章。

（二）开会加入原因

1、加入本次票据拥有者开会的票据拥有者（或票据拥有者中间人）余2名，之外以点对点动议模式出席会议，代表者有投票选举权的票据张数23,580张，代表者的本期尚未偿付票据金币欠款余2,358,000元，分之一本次尚未偿付票据金币总额的0.5768%。

2、日本公司部份董却说、监却说和Senior职员出席会议了本次票据拥有者开会，便是中间人对本次开会透过了便是。

二、修正案议决和动议结果

本次开会以点对点模式开会讨论，开会议决通过了《关于部份募捐资金来源入股计划结项并将节余募捐资金来源暂时性补足盈余的修正案》。

动议结果：通过。

表示同意23,580张，分之一加入开会票据拥有者所亦然适当投票选举权的票据总共的100.0000%；拥护0张，分之一加入开会票据拥有者所亦然适当投票选举权的票据总共的0.0000%；东道主0张，分之一加入开会票据拥有者所亦然适当投票选举权的票据总共的 0.0000%。

三、中间人据悉的法规意见

国浩中间人（南京）经纪公司张冉中间人、李聪中间人便是并据悉了法规草案。该法规草案确信：

本次开会的开会讨论和开会讨论程序中、开会讨论人和加入本次开会医务人员会籍及开会动议模式、动议程序中及动议结果之外具备方面法规、条文和核心内容机密文件及《募捐写明》《开会准则》的有关规章，本次票据拥有者开会的动议结果法律依据、适当。

四、备查机密文件

1、《“众兴转债”2022年第一次票据拥有者开会该委员会》；

2、《国浩中间人（南京）经纪公司关于武威众兴菌业科技大股东有限日本公司“众兴转债”2022年第一次票据拥有者开会之法规草案》。

理应公报

武威众兴菌业科技大股东有限日本公司董却说会

2022年04月初15日

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