恒生电子股份香港）有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

Corporation合组创始人，曾出任Corporation董事会18年，主导Corporation成功上市并取得很大扎根。公司董事会会对潘纲领老友的卓越贡献问到自已的感谢！潘纲领老友将继续出任Corporation董事会，领导成员Corporation注资者低价和投融资无关指导工作。

原董事会蒋建圣老友是Corporation合组创始人，是Corporation创业和扎根的核心领导成员之一，尤其在Corporation业务范围扩展、关键技术和商品关键技术创新、方式上体另有建设工程等方面起到了核心作用。公司董事会会对蒋建圣老友的卓越贡献问到自已的感谢！蒋建圣老友已转任Corporation联席（参照2022-028号日前），继续领导成员Corporation下一阶段的扎根。

Corporation本次公司董事会会的省，时序传承，将打开汇丰银行电子工业发展的新征程，为Corporation面向数智股票低价新时代的工业发展，发放更好的秘密组织保障和强大动力。

据知日前。

汇丰银行电子控股权有限Corporation

2022年4月末16日

附：高级管理机构人员简报（董事会简报参照Corporation 2022-022、2022-025号日前）

任官晓岚老友，1971年长大，先后考入于无锡电子工业的学院工业管理机构建筑工程专业课程、之前欧国际工商的学院 EMBA。1996 年踏入Corporation指导工作，兼任广州分Corporation合伙人、银行企业商品首席、银行企业低价首席、银行自营副合伙人、Corporation常务董事会、继续执行继续执行长等复任，任官晓岚老友在股票低价生物关键技术服务于各个领域积累了20多年的管理机构长处，对企业关键技术创新具有敏锐的长处和策略性的远见卓识。

张永老友，1977年长大，考入于郑州国立大学计算出来机信息管理机构专业课程。2004年踏入汇丰银行电子Corporation指导工作，兼任Corporation基财自营广州分Corporation副合伙人、基财自营销售首席兼低价部合伙人、Corporation营销业务范围特别委员会副处长兼私募企业营销之前心副合伙人，财货资管营销业委会处长，Corporation常务董事会等复任。之后正式成立基财营销总部并在注资者低价业务范围各个领域创建者了基金、寿险、信托、新兴低价企业、私募等多个企业营销之前心。张永老友10多年来领导成员设计团队在激烈的企业公平竞争之前实现业务范围扩展到，积累了比较丰富的低价营销和管理机构长处。

王晶老友，1977年长大，考入于浙江国立大学控制另有自动化专业课程研究指导工作生院，1999 年踏入汇丰银行电子Corporation指导工作，兼任Corporation银行商品质保房副局长、银行第一商品自营副合伙人、第一商品事业群副合伙人合伙人、经纪业务范围自营副合伙人、财货经纪业务范围群副局长、Corporation副合伙人合伙人、Corporation常务董事会等复任，筹备和领导成员了银行期货经纪业务范围各个领域的核心软件商品建设工程和设计，另有西方股票低价软件企业的业务范围医学专家。

王锋老友，1977年长大，考入于河北生物关键技术国立大学计算出来数学及其不宜用软件专业课程，之前欧国际工商的学院EMBA。王锋老友于2001年重新加入Corporation，兼任银行自营广州建筑工程之前心合伙人、银行自营留言板首席、Corporation留言板首席、Corporation和平台业务范围特别委员会处长、Corporation数据风险与股票低价基础设施特别委员会处长、Corporation常务董事会等复任。王锋老友一直深耕于西方股票低价IT企业，对企业有着深刻印象的理解和比较丰富的长处。

白硕老友，研究指导工作生院就读于清华国立大学计算出来机另有，政治学、Clark研究指导工作生就读于广州国立大学计算出来机另有，1990年获得理学士。1990-1992年在广州国立大学数学另有花钱Clark后研究指导工作。1992-2000年在之前科院计算出来所指导工作，兼任副研究指导工作员、研究指导工作员、Clark生导师、软件研究指导工作房处长，同时兼任曙光信息产业有限Corporation副总建筑工程师。2000-2002年在各地区计算出来机网络信息化和管理机构之前心指导工作，任关键技术秘密组织处处长兼实验房处长，之后进行了各地区信息化和相当程度专项，建设工程了信息化和预研课题并进行正式成立了各地区计算出来机网络不宜急协调关键技术之前心（CNCERT/CC）。2002-2016年，在上海银行买入所指导工作之后，任创业板总建筑工程师、关键技术之前心处长、党委委员，2012年起兼任领导成员了核心买入另有统、主掌另有统、企业级数据仓库等一大批不可忽视信息另有统的升级换代建筑工程和XBRL上市Corporation电脑化信息披露新项目，领导成员制定了南村网络连接建设工程建设工程。2003-2016年任西方之前文信息学会分析方法与主旨安全和专委会处长委员，2018年起任西方计算出来机学会区块链专委会关键技术顾问委员、丹贝尔智能生物关键技术有限Corporation董事会。2019年起任西方计算出来机学会上海资料之前心理事。2021年起任汇丰银行研究指导工作院副校长、首席科学家。

韩巨浪老友，1971年长大，广州航空航天国立大学软件建筑工程政治学，9年的银行企业和15年基金企业从业年之前。现任天弘基金信息关键技术首席和运营首席，卡内宝等新项目关键技术副局长。之后不断探索云计算出来、人工智能等新关键技术的不宜用并成功落地，带领设计团队完毕企业内第一个上云的基金核心业务范围另有统，基于互联网的另有统推动了基金Corporation的数据处理转型。2021年11月末重新加入汇丰银行电子，出任Corporation首席策略任官。

方晓明老友，1977年长大，1999年浙江国立大学检测关键技术及仪器仪表专业课程研究指导工作生院考入后踏入Corporation，投身于买入另有统软件开发，兼任出任基金与机构理财自营商品一部主管副合伙人，财产管理机构商品自营商品一部主管合伙人，财产管理机构自营副合伙人合伙人，财产管理机构自营副合伙人，资管业委会副处长，Corporation继续执行长合伙人等复任。负责的商品围绕着为基金、寿险、银行、信托、银行等股票低价机构投身于注资业务范围所服务于，包括SQL2.16、O32、PB、量化等商品。

倪守奇老友，1974 年长大，考入于华北工的学院计算出来机不宜用与维护专业课程。倪老友 1998 年踏入汇丰银行电子Corporation指导工作，兼任Corporation留言板部北方区副局长、银行自营商品首席、银行自营副副合伙人、第一商品事业群副合伙人、Corporation继续执行长合伙人、Corporation常务董事会等复任，筹备和领导成员了多项注资者低价软件商品的设计和实施，另有西方股票低价软件企业的业务范围医学专家。

周峰老友，1963年长大，浙江国立大学经济管理机构的学院在复任研究指导工作生申请者，2004年参加美国百森商的学院高层合伙人MBA研修班学习。自从1999年7月末踏入汇丰银行电子控股权有限Corporation以来，出任副厅长、工会理事、Corporation常务董事会等复任，实质上具体负责政府关另有及企业工业发展环境建设工程，对内协调劳资关另有，创建者和谐向上的企业氛围。荣获浙江省优秀共产党员桂冠，另有金华市团团长，无锡滨江区党组书记委员。

张晓东老友，1968年长大，东南亚城市国立大学MBA研究指导工作生。2000年踏入汇丰银行电子控股权有限Corporation。兼任Corporation股票低价企业大客户部副合伙人、广州研发部副副合伙人、股票低价企业销售首席、银行自营副合伙人，Corporation继续执行长合伙人、Corporation常务董事会等复任务，20多年来对股票低价生物关键技术有深刻印象的理解，积累了比较丰富的企业管理机构长处。

姚曼英丈夫，1974年长大，考入于之前南国立大学会计学专业课程，国立大学研究指导工作生院申请者，注册会计师非律师资格会员，高级会计师。自2000年03月末踏入汇丰银行电子Corporation税务部指导工作，现任税务管理机构房处长、Corporation税务副局长等职位。

屠海雁丈夫，1970年长大，研究指导工作生院申请者。2000年3月末踏入汇丰银行指导工作，兼任Corporation继续执行长办公房副处长、公司董事会会办公房处长、银行事务代表、公司董事会会参事。

银行字符：600570 银行简称：汇丰银行电子 日前编号：2022-026

汇丰银行电子控股权有限Corporation

2022年第一次临时股东元月末日前

本Corporation公司董事会会及全体董事会保证本日前主旨不存在任何事实记载、误导陈述或者相当程度遗漏，并对其主旨的真实性、精准性和完整性承担个别及连带责任。

不可忽视主旨提示：

● 本次内阁会议是否有否决草案：无

一、 内阁会议开会和进行原因

(一) 股东讨论会开会的整整：2022年4月末15日

(二) 股东讨论会开会的所在位置：金华市滨江区江南之前央公园 3588 号汇丰银行大厦内阁会议房

(三) 参会的普通股股东和恢复动议权的优先股股东及其持有控股权原因：

■

(四) 动议方式也是否符合标准《Corporation法》及《Corporation条例》的法规，讨论会筹备原因等。

本次内阁会议由Corporation公司董事会会商量，采行到场和网络投得票数相适合于的方式也开会，董事会潘纲领老友筹备了本次内阁会议。到场内阁会议采行记名投得票数动议的方式也。本次内阁会议的商量、开会及动议方式也仅符合标准《之前国Corporation法》及Corporation《条例》的有关法规。

(五) Corporation董事会、副议长和公司董事会会参事的进行原因

1、 Corporation在任董事会11人，进行4人，董事会井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨因指导工作原因仍未进行；独立董事会刘霄仑、丁玮、刘兰玉因指导工作、不在外地及传染病因素仍未进行；

2、 Corporation在任副议长3人，进行1人，副议长黄辰立、陈志杰因指导工作原因仍未进行；

3、 公司董事会会参事屠海雁丈夫参会；Corporation高管范径弁、税务副局长姚曼英列席内阁会议。

二、 草案审议原因

(一) 累积投得票数草案动议原因

1、 关于初选Corporation董事会的草案

■

2、 关于初选Corporation独立董事会的草案

■

3、 关于初选副议长的草案

■

(二) 涉及相当程度事项，5%下述股东的动议原因

■

(三) 关于草案动议的有关原因说明

无

三、 法律关键技术顾问鲜为人知原因

1、 本次股东讨论会鲜为人知的法律关键技术顾问事务所：广州观韬之前茂（无锡）法律关键技术顾问事务所

法律关键技术顾问：肖佳佳法律关键技术顾问、黄伟祥法律关键技术顾问

2、 法律关键技术顾问鲜为人知结论意见：

Corporation本次股东讨论会的商量和开会程序之前、参会人员和商量人的会籍、动议程序之前和动议结果等无关事宜仅符合标准法律、法规和Corporation《条例》的法规，本次股东元月末实质上理论上。

四、 一并文件目录

1、 经一致同意董事会和记录人签署确认并加盖公司董事会会印章的股东元月末；

2、 经鲜为人知的法律关键技术顾问事务所处长签署并加盖公章的法律议案；

3、 本所促请的其他文件。

汇丰银行电子控股权有限Corporation

2022年4月末16日

银行字符：600570 银行简称： 汇丰银行电子 编号：2022-028

汇丰银行电子控股权有限Corporation

第八届副议长会第一次内阁会议安理会日前

本Corporation及副议长会全体成员保证日前主旨的真实、精准和完整，对日前的事实记载、误导陈述或者相当程度遗漏负连带责任。

汇丰银行电子控股权有限Corporation（下述称“Corporation”）八届副议长会第一次内阁会议于2022年4月末15日举行。本次内阁会议为通讯动议，不宜进行动议副议长3名，实际进行动议副议长3名。根据《Corporation法》和Corporation《条例》有关法规，内阁会议实质上理论上。

经一致同意副议长认真争论和动议，审议通过如下安理会：

一、审议《关于初选蒋建圣老友为Corporation第八届副议长会联席的草案》，问到同意 3 得票数；作废 0 得票数；指责 0 得票数。蒋建圣老友简报参照Corporation 2022-022号日前。

据知日前。

汇丰银行电子控股权有限Corporation副议长会

2022年4月末16日

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