木林森股份有限责任公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

关联性母公司母公司孙清焕先生回避重选

2、审定《关于2022历年来向商业银行提出申请示范授信铜制花销及系统性许可权的背书》

重选结果：准许728,066,882股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的99.9727％；抵制198,648股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的0.0273％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司重选重选结果：准许36,515,982股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的99.4589％；抵制198,648股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.5411％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

3、审定《关于2022历年来母公司对子母公司备有担保人花销的背书》

重选结果：准许712,294,968股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的97.8070％；抵制15,970,562股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的2.1930％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司重选重选结果：准许20,744,068股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的56.5008％；抵制15,970,562股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的43.4992％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

4、审定《关于母公司母公司母公司为母公司提出申请商业银行授信备有担保人暨关联性股票市场的背书》

重选结果：准许43,984,282股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的96.1806％；抵制1,746,648股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的3.8194％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司重选重选结果：准许34,967,982股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的95.2426％；抵制1,746,648股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的4.7574％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

关联性母公司母公司孙清焕先生回避重选

5、审定《关于修正〈母公司章程〉的背书》

重选结果：准许728,148,130股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的99.9839％；抵制117,400股，占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的0.0161％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会所有母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

其中，中小母公司母公司重选重选结果：准许36,597,230股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的99.6802％；抵制117,400股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.3198％；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.0000％。

本背书为尤其决议背书，并未策划重选的母公司母公司所所有者投票决定权的股份总近的三分之二以上通过。

四、律师事务所出具的普通法见解

1、律师事务所艺能事务所名称：浦东新区和黄时是（佛山）律师事务所艺能事务所

2、律师事务所姓名：邹晓冬、原朱敏

3、假设性见解：本所相信，本次母公司母公司大会的商量和与会程序来完全符合《母诉讼法》、《母公司母公司大会准则》和《母公司章程》的明确规定；大会秘书长不具备商量本次母公司母公司大会的查核照；策划及与会大会的其他部门仅不具备政府所查核照；本次母公司母公司大会的重选程序来完全符合《母诉讼法》、《母公司母公司大会准则》及《母公司章程》的明确规定，重选结果政府所必需。

五、准予文件

1、木林森的股份有限母公司2022年第一次临时母公司母公司盟；

2、浦东新区和黄时是（佛山）律师事务所艺能事务所关于木林森的股份有限母公司2022年第一次临时母公司母公司大会的普通法草案。

特此公报。

木林森的股份有限母公司该委员会

2022年1年初14日

浦东新区和黄时是（佛山）律师事务所艺能事务所

关于木林森的股份有限母公司

2022年第一次临时母公司母公司大会的

普通法草案

致：木林森的股份有限母公司

浦东新区和黄时是（佛山）律师事务所艺能事务所（下称“本所”）不能接受木林森的股份有限母公司（下称“母公司”）的监督，授意律师事务所策划母公司2022年第一次临时母公司母公司大会（下称“本次母公司母公司大会”），并根据《中华人民合计和国母诉讼法》（下称“《母诉讼法》”）、《上市母公司母公司母公司大会准则》（下称“《母公司母公司大会准则》”）等普通法、条例和规范性文件及母公司现行章程（下称“《母公司章程》”）的有关明确规定，就本次母公司母公司大会的商量和与会程序来、秘书长查核照、策划和与会大会其他部门查核照、重选程序来及重选结果等事宜发表普通法见解。

一、本次母公司母公司大会商量和与会程序来

为与会本次母公司母公司大会，母公司该委员会于2021年12年初29日在母公司章程明确规定的接收者公开媒体上公报了大会通报。该通报标明了大会的与会方法、与会一段时间和与会临近，对大会议题的章节来进行了充分公开，说明了母公司母公司原则上策划并可监督管理者策划和行使投票决定权，明确了大会的已登记办法、原则上开会母公司母公司的母公司已登记日、大会联系人姓名和邮箱，完全符合《母公司母公司大会准则》和《母公司章程》的允许。

本次大会采行第一时间大会和网络平台重选相结合的方法来进行。本次大会的第一时间大会于2022年1年初13日（周一）早上15:00在广东省东莞市小榄镇木林森大道1号木林森的股份有限母公司办公大楼三楼大会室按计划与会。母公司母公司母公司通过佛山商业商业银行股票市场所股票市场系统重选平台来进行网络平台重选的一段时间为2022年1年初13日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，通过佛山商业商业银行股票市场所该网站重选系统重选的一段时间为2022年1年初13日9:15-15:00。

本所相信，本次母公司母公司大会的商量和与会程序来完全符合《母诉讼法》《母公司母公司大会准则》和《母公司章程》的明确规定。

二、本次母公司母公司大会的秘书长查核照

本次母公司母公司大会由母公司该委员会商量。母公司该委员会不具备商量本次母公司母公司大会的查核照。

三、本次母公司母公司大会策划、与会其他部门的查核照

1．策划第一时间大会的母公司母公司及母公司母公司管理者

根据本次母公司母公司大会开会母公司母公司的大会已登记册，策划第一时间大会的母公司母公司及母公司母公司管理者合计5人，亦然的股份691,550,900股，占去母公司有投票决定权的股份总近46.5952%。

经验查核，策划本次母公司母公司大会第一时间大会的母公司母公司及母公司母公司管理者仅不具备策划本次母公司母公司大会的政府所查核照。

2．直接参与网络平台重选的母公司母公司

根据佛山商业商业银行股票市场所母公司母公司大会网络平台重选系统最终确认，在本次母公司母公司大会确切的网络平台重选深夜内，通过佛山商业商业银行股票市场所母公司母公司大会网络平台重选系统重选的母公司母公司39名，亦然母公司有投票决定权的的股份36,714,630股，占去母公司的股份总近的2.4738%。直接参与网络平台重选的母公司母公司的查核照已由佛山商业商业银行股票市场所母公司母公司大会网络平台重选系统来进行认查核。

3．策划、与会大会的其他其他部门有数：母公司董事局、理事、低级企业主和本所律师事务所。

经验查核，上述其他部门仅不具备策划或与会本次母公司母公司大会的政府所查核照。

四、本次母公司母公司大会的重选程序来和重选结果

策划本次母公司母公司大会第一时间大会的母公司母公司以记名重选方法对本次母公司母公司大会的背书来进行了书面重选重选，按照《母公司章程》的明确规定来进行了监票、站内和开票；网络平台重选按照大会通报确切的深夜，通过网络平台重选系统来进行。在第一时间重选和网络平台重选全部结束后，母公司分割统计了第一时间重选和网络平台重选的重选结果。主亦然人在大会第一时间宣布了重选结果，策划第一时间大会的母公司母公司及母公司母公司管理者没有对重选结果异议，本次母公司母公司大会所审定的各项背书重选亦然续性如下：

（一）审定通过了《关于2022历年来届时日常关联性股票市场的背书》

重选结果：45,610,171股准许，120,759股抵制，0股一致通过。准许股近占去策划本次大会所有者必需投票决定权母公司母公司的股份总近的99.7359%。

其中，中小查核券市场重选亦然续性为：准许36,593,871股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的99.6711%；抵制120,759股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.3289%；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0%。

关联性母公司母公司孙清焕回避重选。

（二）审定通过了《关于2022历年来向商业银行提出申请示范授信铜制花销及系统性许可权的背书》

重选结果：728,066,882股准许，198,648股抵制，0股一致通过。准许股近占去策划本次大会所有者必需投票决定权母公司母公司的股份总近的99.9727%。

其中，中小查核券市场重选亦然续性为：准许36,515,982股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的99.4589%；抵制198,648股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.5411%；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0%。

（三）审定通过了《关于2022历年来母公司对子母公司备有担保人花销的背书》

重选结果：712,294,968股准许，15,970,562股抵制，0股一致通过。准许股近占去策划本次大会所有者必需投票决定权母公司母公司的股份总近的97.8070%。

其中，中小查核券市场重选亦然续性为：准许20,744,068股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的56.5008%；抵制15,970,562股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的43.4992%；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0%。

（四）审定通过了《关于母公司母公司母公司为母公司提出申请商业银行授信备有担保人暨关联性股票市场的背书》

重选结果：43,984,282股准许，1,746,648股抵制，0股一致通过。准许股近占去策划本次大会所有者必需投票决定权母公司母公司的股份总近的96.1806%。

其中，中小查核券市场重选亦然续性为：准许34,967,982股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的95.2426%；抵制1,746,648股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的4.7574%；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0%。

关联性母公司母公司孙清焕回避重选。

（五）审定通过了《关于修正〈母公司章程〉的背书》

重选结果：728,148,130股准许，117,400股抵制，0股一致通过。准许股近占去策划本次大会所有者必需投票决定权母公司母公司的股份总近的99.9839%。

其中，中小查核券市场重选亦然续性为：准许36,597,230股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的99.6802%；抵制117,400股，占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0.3198%；一致通过0股（其中，因未重选意味着一致通过0股），占去开会中小母公司母公司所亦然的股份的0%。

本背书为尤其决议背书，并未策划重选的母公司母公司所所有者投票决定权的股份总近的三分之二以上通过。

本所相信，本次母公司母公司大会的重选程序来完全符合《母诉讼法》《母公司母公司大会准则》及《母公司章程》的明确规定，重选结果政府所必需。

五、假设

综上所述，本所相信，本次母公司母公司大会的商量和与会程序来完全符合《母诉讼法》《母公司母公司大会准则》和《母公司章程》的明确规定；大会秘书长不具备商量本次母公司母公司大会的查核照；策划及与会大会的其他部门仅不具备政府所查核照；本次母公司母公司大会的重选程序来完全符合《母诉讼法》《母公司母公司大会准则》及《母公司章程》的明确规定，重选结果政府所必需。

本普通法草案原封不动两份。

律师事务所艺能事务所负责人：高田

经办律师事务所签字：原朱敏

邹晓冬

浦东新区和黄时是（佛山）律师事务所艺能事务所

2022年1年初13日

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