天马轴承集团股份合资公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

）公法持股申领：公法持股应该由滥用职权人或者滥用职权人交由的代表人举行小组会议。滥用职权人举行小组会议的，应该示意本人护照、能证明其具有滥用职权人会籍的合理证明、公法持股证明及营业执照复印件；交由代表人举行小组会议的，代表人还应该示意本人护照、公法持股各单位的滥用职权人依法由此可知的书面特许交由书（附件二）。举行工作人员应该载有上述份文件的原件举办会员大会。

（2）自然人持股申领：自然人持股亲自举行小组会议的，应该示意本人护照或其他能够表明其身份的合理证件或证明、股份账户卡；交由全权他人举行小组会议的，应该示意持股及本人合理护照件、持股特许交由书。举行工作人员应该载有上述份文件的原件举办会员大会。

（3）时才持股可改用亲笔信或据悉手段申领，亲笔信或据悉应该最主要上述的资讯及联；也手段，注明“会员大会”标有，并在申领时长内送出或据悉至Corporation。

（4）注意关；也人：举行录像小组会议的持股和持股代表人劝载有就其证件原件于联席半小时到场外受理申领手续。

2．申领时长：2022年4年底18日（中午9:30一下午17:00），时才持股采取亲笔信或据悉手段申领的，无需在2022年4年底18日17:00此前送出或据悉到Corporation。

3．申领地点：长春市海淀区长宁区街巷知春路甲18号院（北京当今卢家汽车东北侧粉红色入口）

四、举办网络会期的说明操作处理过程

本次会员大会上，持股可以通过佛山证券交割所私人Corporation和网络会期；也统对（网址：）举办会期，网络会期的说明操作处理过程听闻附件一。

五、其他关；也人

1．小组会议联；也手段：

（1）联；也人：安远、芳

（2）联；也电话：010-85660012

（3）电子邮箱：dsh@tianma-group.com

（4）据悉：010-85660012

2．小组会议服务费：与会持股食宿费及年过自理。

3．小组会议期内：半天。

七、备查份文件

1.仙鹤螺栓集团入股有限Corporation第七届执委会第二十四次临时小组会议安理会

2. 仙鹤螺栓集团入股有限Corporation第七届理事长会第十六次临时小组会议安理会

附件：

一、参与网络会期的说明操作处理过程；

二、2022年第二次临时会员大会小组会议特许交由书；

三、2022年第二次临时会员大会参会申领表。

仙鹤螺栓集团入股有限Corporation

执委会

2022年4年底16日

附件一：

举办网络会期的说明操作处理过程

在本次会员大会上，持股可以通过佛山证券交割所私人Corporation和网络会期；也统对（地址为）举办会期，网络会期的说明操作处理过程如下：

一、网络会期的程序中

1、发行股票的会期文档与会期全名：会期文档为“362122”，会期全名为“仙鹤会期”。

2、罗列会期赞同

对于非累积会期提案，罗列会期赞同：决定、赞同、东道主。

3、持股对总国会开展会期，视之为对除累积表安理会案外的其他所有国会表达相同赞同。

在持股对同一国会再次出现总国会与分国会每一次会期时，以第一次合理会期则有。如持股先对分国会会期会期，再行对总国会会期会期，则以已会期会期的分国会的会期赞同则有，其他未会期的国会以总国会的会期赞同则有；如先对总国会会期会期，再行对分国会会期会期，则以总国会的会期赞同则有。

二、通过深交所私人Corporation会期的程序中

1、会期时长：2022年4年底20日（会员大会开会当天）的交割时长，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、持股可以指定证券Corporation交割浏览器通过私人Corporation会期。

三、通过深交所网络会期；也统对会期的程序中

1、网络会期；也统对开始会期的时长为2022年4年底20日（录像会员大会开会当日）中午9:15，结束时长为2022年4年底20日（录像会员大会结束当日）下午3:00。

2、持股通过网络会期；也统对开展网络会期，无需按照《佛山证券交割所资本网络服务于身份认证业务理应该（2016年修订版）》的规定受理身份认证，夺得“深交所私钥”或“深交所资本服务于密码”。说明的身份认证处理过程可指定网络会期；也统对规则理应该栏目查阅。

3、持股根据获取的服务于密码或私钥，可指定在规定时长内通过深交所网络会期；也统对开展会期。

附件二：

仙鹤螺栓集团入股有限Corporation

2022年第二次临时会员大会小组会议特许交由书

兹特许【 】先生/夫妇，代表本人/本Corporation【 】举行仙鹤螺栓集团入股有限Corporation2022年第二次临时会员大会，对小组会议草案的各项国会按本特许交由书的指示行使会期权，并予缔结小组会议安理会及本次小组会议有关的法令份文件。

本人/本Corporation对本次持股大小组会国会的会期赞同如下：

■

注：①会期上述国会时，交由人可在“决定”、“赞同”、“东道主”可选择下也就是说栏中打“√”表示选择；对于同一国会，勉强在一处打“√”，多选或漏选视之为东道主；②交由人为公法持股时无需加盖公章，交由人为自然人时由交由人递交；③特许交由书墨迹、复印或按以上格式自制除此以外合理。

交由人姓名或名称：

交由人护照或统一社会上信用文档：

交由人证券账户：

交由人转给平方根：

代表人寄出：

代表人护照号码：

交由时间表：2022年【 】年底【 】日

。

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